Incautamos bienes obtenidos del lavado de activos del narcotráfico en Mendoza
En el marco de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional para neutralizar al narcotráfico, la Policía Federal decomisó en la provincia de Mendoza bienes obtenidos del blanqueo ilegítimo de capitales provenientes de la comercialización de estupefacientes.
La investigación surgió como desprendimiento de otra pesquisa llevada a cabo en octubre de 2023 por la División Unidad Operativa Federal Mendoza de PFA, a través de la cual fue desmantelado un clan familiar compuesto por cuatro hombres y dos mujeres, a los que en aquella oportunidad se les incautaron 15 kilogramos de cocaína, más de 1,5 kg de cogollos de marihuana y alrededor de un kilo de hojas de coca.
En los últimos días, con intervención del Juzgado Federal N°3 de Mendoza a cargo del Dr. Marcelo Fabián Garnica, personal de la Unidad Forense Contable del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de PFA finalizó un informe patrimonial respecto de los integrantes de la mencionada estructura criminal. Fue así que los detectives determinaron que ninguno de los implicados podía justificar a través de los ingresos declarados, el nivel de gastos que mantenían, como así tampoco las transferencias de dinero que efectuaban, ni la adquisición de vehículos que habían realizado.
De esta manera, la citada judicatura ordenó tres allanamientos simultáneos sobre los domicilios pertenecientes a los detenidos, ubicados en los Barrios Colombia, 26 de Enero y en la localidad de Las Heras, este último sobre la calle San Luis, donde los efectivos secuestraron 8 teléfonos celulares, dos automóviles, una moto, un pendrive, dos tarjetas de memoria, una cédula automotor, dinero en efectivo y demás documentación de relevancia para la causa.
Cabe destacar que, debido a la implicancia de las mandas judiciales, se contó con la valiosa colaboración de la Dirección General Agencia Regional Federal Cuyo y de la División Unidad Táctica de Intervención Federal Cuyo.
Los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al Artículo 303 del Código Penal de la Nación sobre “Lavado de Activos”, dado que los mismos fueron adquiridos con fondos provenientes de la distribución de sustancias narcóticas.
